Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601800, Владимирская обл., Юрьев-Польский район, г. Юрьев-Польский, ул. Набережная, д. 80
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301252732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3326001132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07543-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5335
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид сообщения акционеров эмитента - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные государственный
регистрационный номер выпуска 1-0207543-А; акции привилегированные именные государственный регистрационный номер выпуска 2-0207543-А.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 20 июня 2024 года, Российская Федерация, 601800, Владимирская область, город Юрьев-Польский, улица Набережная, дом 80, ОАО "ЮПЗ "Промсвязь", демонстрационный зал, 11 часов 22 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 10 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров 27 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли по результатам 2023 года.
2. О дивидентах за 2023 год.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров.
7. О наделении генерального директора правом распоряжения части прибыли на благотворительные цели.
2.8. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: город Юрьев-Польский, улица Набережная, дом 80, ОАО "ЮПЗ "Промсвязь", в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания с 8 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Н. Макеев
3.2. Дата 19.03.2024г.